أخبار بيتكوينبلوكشينبيتكوين

الحكم بالسجن على مشغل منصة تبادل مشفرة في أمريكا

بتهمة غسيل الأموال باستعمال البيتكوين


عادت التجاذبات حول الجانب المظلم من البيتكوين و استعماله في عمليات غسيل الأموال تطفو على السطح من جديد على اثر الحكم على متداول عملات رقمية و مشغل لمنصة تبادل مشفرة من ولاية أوريزونا الأمريكية بالسجن لمدة 41 شهر بتهمة غسل أموال المخدرات باستخدام البيتكوين

وقد أعلنت وزارة العدل الحكم يوم الأربعاء ، بعد أن أدانت هيئة محلفين اتحادية “توماس ماريو كوستانزو” بخمسة اتهامات بتبييض الأموال في 28 مارس  . و صدرت هذه العقوبة في وقت سابق منذ اعتقاله في أفريل 2017 ، حيث قام عملاء فيدراليون بمداهمة منزل الرجل في العام الماضي بناء على الاشتباه في حيازته ذخيرة غير مشروعة ، و غسل الأموال من خلال تبادل البيتكوين

وأظهرت الأدلة المقدمة للمحكمة في وقت لاحق أن “كوستانزو” قد غسل مبلغ 700 164 دولار على مدى عامين من خلال معاملات بيتكوين وهي أموال أخذها من عميل فدرالي متخفي كان قد أخبره أن الأموال جمعت من الهيروين ومهربي الكوكايين

 و يوضح المصدر

عندما اقترب عملاء فيدراليون متخفين  من” كوستانزو” و أخبروه بأنهم تجار مخدرات ، زودهم  بالبيتكوين وأخبرهم أنه وسيلة رائعة للحد من تعرضهم للاعتقال

أدانت المحكمة “كوستانزو”  لشراءه المخدرات باعتماد البيتكوين واستخدام منصة التبادل على الانترنت لمساعدة الآخرين على شراء المخدرات دون فرض إجراءات التوثيق مع اخفاء الهوية

وفي وقت إدانته ، قالت وزارة العدل أن كل من التهم الخمسة لغسل الأموال تصل إلى 20 سنة كحد أقصى في السجن.

كجزء من القرار يوم الأربعاء ، حكمت المحكمة أيضا بمصادرة 80 بيتكوين تم الاستيلاء عليها من “كوستانزو” و التي قدمها إلى العملاء السريين

في وقت سابق من هذا الشهر ، حكم على متداول بيتكوين سابق و مشغل منصة تبادل من لوس أنجلوس يعرف باسم “بيتكوين مافن” بالسجن لمدة عام واحد في السجن الفيدرالي بعد أن اعترف بتشغيله لشركة نقل أموال غير مشروعة


الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الخاصة بنا Telegram انضم إلى قناة
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
إغلاق